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劳务单位犯金融诈骗罪怎么惩处

吴亮律师2025-07-29诸暨刑事律师

结论:
劳务单位犯金融诈骗罪实行双罚制,对单位判处罚金,对相关人员按具体罪名量刑;贷款诈骗罪单位不构成,只追究自然人责任;集资诈骗罪对单位和相关人员都有对应刑罚。
法律解析:
根据法律规定,劳务单位犯金融诈骗罪时,采用双罚制。对于单位,会依据犯罪情节和违法所得来确定罚金数额。对于直接负责的主管人员和其他直接责任人员,则按照金融诈骗罪具体罪名量刑。像贷款诈骗罪,单位不构成此罪,仅追究相关自然人刑事责任,刑罚根据情节轻重从五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,到更严重情节时处刑和罚金相应增加。而集资诈骗罪,单位会被判处罚金,主管人员和直接责任人员根据数额大小,面临不同程度的有期徒刑、无期徒刑,还会有罚金或没收财产的处罚。如果遇到金融诈骗相关法律问题,情况复杂难以判断,建议向专业法律人士咨询,以便准确了解自身权益和应对措施。
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(一)当劳务单位犯金融诈骗罪适用双罚制,对于单位要依据犯罪情节和违法所得确定罚金数额来判处罚金,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按具体罪名量刑。
(二)对于贷款诈骗罪,单位不构成此罪,只追究相关自然人刑事责任,处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,情节更重的,处刑和罚金会相应增加。
(三)若构成集资诈骗罪,对单位判处罚金,对主管人员和直接责任人员,数额较大的处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大等情况,处七年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第二百条规定,单位犯本节第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
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1.劳务单位犯金融诈骗罪实行双罚制,对单位判处罚金,金额依犯罪情节和违法所得确定,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按具体罪名量刑。不过并非所有金融诈骗罪单位都能构成,如贷款诈骗罪,单位不构成此罪,仅追究相关自然人刑事责任,处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,情节更重时处刑和罚金相应增加。
2.当构成集资诈骗罪时,对单位判处罚金,主管人员和直接责任人员数额较大处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大等,处七年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产。

建议:劳务单位应加强法律意识培训,建立健全内部风险防控机制,避免触碰金融诈骗红线。监管部门要加大对劳务单位金融活动的监管力度,及时发现和处理违法违规行为。
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法律分析:
(1)劳务单位犯金融诈骗罪时采取双罚制。一方面单位要被判处罚金,罚金数额结合犯罪情节与违法所得来确定,这体现了对单位违法犯罪行为的经济制裁。
(2)对于单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,会按照金融诈骗罪具体罪名量刑。比如贷款诈骗罪,单位不构成此罪,仅追究相关自然人刑事责任,量刑根据情节轻重有所不同,情节较轻处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金,情节严重时处刑和罚金会相应增加。
(3)当构成集资诈骗罪,单位要被判处罚金,主管人员和直接责任人员,数额较大时处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大等更严重情节时,处七年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产。

提醒:劳务单位及相关人员需严格遵守金融法规,避免陷入金融诈骗犯罪风险。不同案情的法律认定和量刑有差异,如有疑问建议咨询进一步分析。
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1.劳务单位犯金融诈骗罪实行双罚制。单位会被判处罚金,金额按犯罪情节和违法所得定;直接负责的主管和其他责任人,按具体罪名量刑。
2.贷款诈骗罪,单位不构成此罪,只追究自然人刑责。处五年以下有期徒刑或拘役并罚金,情节重的,处刑和罚金增加。
3.构成集资诈骗罪,单位判处罚金,主管和责任人,数额较大处三年到七年徒刑并罚金;数额巨大等,处七年以上徒刑或无期,还可能并处罚金或没收财产。

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